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大秦铁2016年度董事述职报告

※发布时间:2017-6-16 17:33:44   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  作为大秦铁股份有限公司的董事,根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《关于加强社会股东权益的若干》及《公司章程》、《董事年报工作制度》等相关和要求,我们诚信、勤勉、尽责,履行职务,切实公司利益,全体股东特别是中小股东的权益。现将 2016 年履行职责的情况述职如下:

  王立彦先生:博士研究生学历,自 1995 年至今,任大学光华管理学院教授、博士生导师;兼任大学国际会计与财务研究中心主任、光华管理学院责任与社会价值中心主任;《中计评论》主编、《经济科学》副主编。经公司 2013年年度股东大会选举,担任大秦铁四届董事会董事。

  杨万东先生:博士研究生学历,自 1987 年至今,历任中国人民大学《经济理论与经济管理》助理编辑、编辑、副编审、副主编、编审,中国人民大学学术期刊社党支部等。经公司 2016 年 3 月 29 日召开的

  昝志宏先生:硕士研究生学位,自 2001 年至今,任山西财经大学会计学专业教授。昝先生还兼任山西省预算会计研究会副会长和山西省会计学会常务理事。经公司 2016 年 3 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会选举,担任大秦铁第四届董事会董事。

  位任职;亦没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所,不存在影响性的情况。

  1、出席会议情况:2016 年,公司共召开 7次董事会会议,3 次股东大会。作为董事,我们认真参加了公司的董事会和股东大会,履行了董事勤勉尽责义务。2016年度,我们出席董事会、股东大会会议的情况如下:

  司情况通报,使我们能及时了解公司生产经营情况,监督和核查公司内部控制管理、董事会决议执行和经理层履行职责等情况。同时,在召开董事会及相关会议前,公司精心组织准备会议材料,并及时准确传递,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实股东利益。

  2016年度,根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等制度的要求,对提交董事会审议的各项关联交易事项均进行了认真审阅、研究,对关联交易是否必要、客观,是否有利于公司经营,定价是否合理,是否损害公司及股东利益等方面做出判断,并依关程序进行审核,发表意见。经查核,公司的关联交易符合市场准则,没有发生侵占公司股东利益的情况。具体包括:

  (1)第四届董事会第十三次会议《关于与太原铁局日常关联交易的议案》(2)第四届董事会第十三次会议《关于预计2016年日常关联交易金额的议案》(3)第四届董事会第十七次会议《关于与中国铁总公司签订综合服务框架协议的议案》。

  我们对公司2016年续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司审计机构的事项进行审核。普华永道中天会计师事务所有限公司工作勤勉尽责,严格执行会计准则,能够从专业角度公司及股东的利益不受损害。同意公司继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2016年度审计机构,聘期一年。

  报告期内,围绕内部控制管理目标,依据公司管理实际,内部控制评价工作遵循了企业内部控制评价的重要性和全面性原则。评价内容包括内部、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各个控制要素,评价范围包括公司本部和所属主要站段等部门和单位,涵盖了公司重要业务领域的重要业务流程。为公司经营管理合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。

  报告期内,我们深入大秦线茶坞站区,现场考察了集中修综合“天窗”施工过程;赴公司煤炭运输主要货源地内蒙准格尔地区,就煤炭集运情况进行现场调研等。通过现场考察和调研,以及与基层一线工作人员交流,进一步了解了煤炭生产和集运状况,增强了对铁线综合施工作业的感性认识。

  公司董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。其中审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会主任均由董事担任,且董事委员超过半数。报告期内,根据董事会专门委员会实施细则,各专业委员会规范有序地按照其工作制度开展工作。

  2016年,在年报、中期报告提交董事会审议前,分别召开董事会审计委员会。在年度财务报告编制和披露过程中,多次听取年审注册会计师、公司管理层的汇报,及时、详尽了解审计工作进度及在审计过程中发现的问题,并以书面形式进行督促。注重外部审计与内部审计和控制体系的结合和衔接,就财务指标、经营结果进行核实质询,了信息披露的真实、准确和完整,切实中小股东利益。

  项法律法规的要求,履行董事义务,发挥董事作用。加强与董事、监事、高级管理人员以及公司内审部门、审计机构的沟通,关注公司生产经营和治理情况,提供、专业的。监督和核查董事、高管履职情况,积极有效地履行了董事的职责,促进了董事会、股东大会决策的科学性和客观性,努力公司股东的利益。

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