本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会二○一四年度第八次会议于 2014 年 5 月 12 日审议并通过以下议案:
(1)同意本公司对其投资的下属全资子公司(参见三、3、被方名称之(1))2014 年度银行授信提供连带责任的。
(2)本公司对其投资的控股子公司、联营子公司(名单参见三、3、被方名称之(1))2014 年度银行授信提供支持函或与出资比例相对应的信用,如果确需本公司提供全额的,控股子公司、联营子公司的其他合资经营方须按其出资比例向本公司提供反,并按其出资比例承担相应的资金风险和连带责任。对于联营公司通过其大股东获得银行授信,并要求本公司提供反的,本公司可按出资比例提供相应反;
(4)同意对包括但不限于以下子公司:中集车辆(集团)有限公司、CIMCRaffles Offshore (Singapore) Limited 、中集安瑞科控股有限公司、中国国际海运集装箱()有限公司、振华物流集团有限公司、深圳中集天达空港设备有限公司对其投资的各下属全资、控股及承包经营子公司 2014 年度银行授信提供连带责任的。
同意本公司下属中集车辆(集团)有限公司对其投资的下属全资、控股及承包经营子公司(名单参见三、3、被方名称之(2))2014 年度银行授信提供连带责任的信用,且总额不超过 15 亿元人民币。
3、 关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供2014 年度信用的议案;
为对销售业务提供汽车金融支持及车辆园房产销售金融支持,同意中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司基于销售产品之目的而对所属经销商及客户提供信用。批准中集车辆(集团)有限公司为本公司及下属子公司的客户向银行及非银行金融机构提供总额度为 32 亿元人民币的信用,其中 2 亿元用于车辆园房产销售金融支持,30 亿元用于汽车销售金融支持,并且 2014 年底余额控制在 15 亿人民币以内。
同意中集集团财务有限公司申请为本公司单位(中集集团下属全资、控股及联营子公司)办理对外业务,总额不超过中集集团财务有限公司的资本总额 6.5 亿人民币。
额度:本公司对上述 1—4 项合计余额为 230 亿元,约占 2013 年度合并净资产的 93.89%。
2、本公司下属控股子公司、中集集团财务有限公司、中集车辆(集团)有限公司、中集车辆(集团)有限公司的控股子公司之基本情况详见 2013 年年度报告财务报表附注四 “企业合并及合并财务报表”之 1、重要子公司情况。
2、方名称:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司、中集车辆(集团)有限公司、中国国际海运集装箱()有限公司、CIMC Raffles Offshore(Singapore) Limited 、中集安瑞科控股有限公司、中集集团财务有限公司。
中集融资租赁有限公司 100%中集集团财务有限公司 100%深圳中集投资控股有限公司 100%中集集团集装箱控股有限公司 100%深圳中集模块化房屋有限公司 100%深圳南方中集集装箱制造有限公司 100%深圳南方中集东部物流装备制造有限公司 100%新会中集集装箱有限公司 70%广东新会中集特种运输设备有限公司 100%大连中集集装箱有限公司 100%大连中集物流装备有限公司 100%南通中集顺达集装箱有限公司 71%南通中集特种运输设备制造有限公司 71%漳州中集集装箱有限公司 100%青岛中集集装箱制造有限公司 100%青岛中集冷藏箱制造有限公司 100%青岛中集特种冷藏设备有限公司 100%上海中集宝伟工业有限公司 94.74%上海中集冷藏箱有限公司 92%太仓中集冷藏物流装备有限公司 100%天津中集北洋集装箱有限公司 100%天津中集集装箱有限公司 100%天津中集物流装备有限公司 100%宁波中集物流装备有限公司 100%太仓中集集装箱制造有限公司 100%扬州润扬物流装备有限公司 100%扬州同利冷藏设备有限公司 100%扬州通利冷藏集装箱有限公司 100%扬州泰利特种装备有限公司 100%扬州利军工贸有限公司 100%上海中集洋山物流装备有限公司 100%中集(重庆)物流装备制造有限公司 100%太仓中集冷藏物流装备有限公司 100%大连中集铁装备有限公司 100%深圳天亿投资有限公司 100%深圳中集智能科技有限公司 100%大连中集重化装备有限公司 100%南通中集罐式储运设备制造有限公司 78.22%安瑞科气体机械有限公司 73.58%荆门宏图特种飞行器制造有限公司 58.86%安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司 73.58%南通中集交通储运装备制造有限公司 85%安瑞科()能源装备集成有限公司 73.58%张家港中集圣达因低温装备有限公司 73.58%张家港中集圣达因特种装备有限公司 50.93%中集安瑞科投资控股(深圳)有限公司 56.59%中集安瑞科(荆门)能源装备有限公司 73.58%南京扬子石油化工设计工程有限公司 73.58%安瑞科新能能源科技有限公司 73.58%南通中集大型储罐有限公司 100%上海梯杰易气体工程技术有限公司 60%深圳中集天达空港设备有限公司 70%民航协发机场设备有限公司 70%深圳市中集木业有限公司 100%中集木业发展有限公司 100%新会中集木业有限公司 100%呼伦贝尔中集木业有限公司 100%嘉兴中集木业有限公司 100%徐州中集木业有限公司 100%宁国中集竹木制品有限公司 60%湖南中集竹木业发展有限公司 100%绥宁中集林业有限公司 100%中集申发建设实业有限公司 100%深圳市中集地产发展有限公司 90%江门市中集房地产有限公司 90%江门市中集物业管理有限公司 100%深圳市中集物业服务有限公司 100%深圳市中集骏宇置业有限公司 100%扬州中集华宇酒店投资有限公司 100%扬州中集投资有限公司 100%扬州中集物业管理有限公司 100%
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