1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司负责人历军、主管会计工作负责人史新东及会计机构负责人（会计主管人员）翁启南季度报告中财务报表的线 本公司第一季度报告未经审计。
1、2017年3月29日，经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，公司决定以2016年末总股本643,023,970股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金股利总额51,441,917.60元（详见公司公告： 2017-016）。为了让投资者全面深入地了解公司经营情况和利润分配等具体情况，公司于2017年4月7日召开了“中科曙光2016年度利润分配投资者说明会”,与投资者进行了沟通和交流，就投资者关注的主要问题进行了回答（详见公司公告：2017-019）。公司于2017年4月21日召开2016年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》（详见公司公告：2017-020）。
2、2017年1月23日，本公司与宁波曙光创新股权投资合伙企业（有限合伙）、乔鼎资讯股份有限公司、乔鼎（上海）计算机科技有限公司签订《合资经营合同》，各方共同出资设立合资公司曙光存储科技有限公司（暂定名，最终名称以登记机关核准的名称为准），合资公司注册资本总额7500.00万元，其中本公司认缴出资4500.00万元，持股比例60%（详见公司公告：2017-005）。截至报告日，合资公司正在办理工商注册登记。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
本公司监事会及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（一）公司第三届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和公司章程的。
公司监事会按照《公司法》和公司章程的，经认线年第一季度报告全文及其正文，出具审核意见如下：
1）公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项；
2）公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项，所包含的信息能够真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；
3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密的行为；
4）公司2017年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（一）公司第三届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和公司章程的。
同意聘用历军为公司总裁，聘用聂华、史新东为公司高级副总裁，聘用史新东为公司财务总监，聘用聂华为公司董事会秘书；上述高级管理人员的任期与本届董事会一致。
第三届董事会董事及第三届监事会简历详见公司公告《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2017-011）。
历军，男，中国国籍，出生于1968年，大学高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师职称。现任中国电子工业标准化协会副理事长、中国电子工业标准化协会高性能计算机标准工作委员会主任等。1996年加入曙光天演信息技术有限公司，历任研发工程师、中试生产部总经理、产品研发中心总经理。2001年任曙光信息产业（）有限公司总裁。2006年加入天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身），历任董事、总裁。2011年1月至今任本公司董事、总裁。
聂华，男，中国国籍，出生于1973年，科技大学工学博士，大学高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师职称。曾任职于国家智能计算机研究开发中心。1998年加入曙光天演信息技术有限公司。2001年加入曙光信息产业（）有限公司，历任技术支持部总经理、产品中心总经理、产品技术总监、副总裁。2006年加入天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身），历任董事、副总裁。2011年1月至今任曙光信息产业股份有限公司董事、高级副总裁。2015年7月任公司董事会秘书。
史新东，男，中国国籍，出生于1957年，大专学历，注册会计师，高级会计师。曾任职于航天计算机集团和成华创业科技发展有限公司。2002年加入曙光信息产业（）有限公司，任财务总监。2006年加入天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身），历任副总裁、财务总监。2011年1月至今任公司高级副总裁兼财务总监。
王伟成，男，中国国籍，出生于1973年，学士学位，技术经济与系统工程系毕业。2005年参加上海证券交易所第二十七期董事会秘书资格培训并考核通过获得《董秘资格证书》。2012年10月起在曙光信息产业股份有限公司工作，并担任证券法务部总经理。
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